HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS OF THE SYSTEM FOR PREVENTING LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROPERTY OBTAINED BY CRIMINAL WAYS
DOI:
https://doi.org/10.32782/klj/2023.1.38Keywords:
criminal offenses, legalization of income, money laundering, international experience, “dirty” moneyAbstract
The article carries out a historical and legal analysis of the system of combating the legalization (laundering) of property obtained by crime. The historical prerequisites for combating criminal offenses provided for by Art. 209 (Legalization (laundering) of criminally obtained property) and Art. 209-1 (Intentional violation of the requirements of the legislation on prevention and counteraction of legalization (laundering) of proceeds obtained through crime, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction) on the example of foreign experience. A historical-retrospective analysis of a number of literary sources was carried out, which allows us to track chronological changes in the system of combating the legalization (laundering) of property obtained through criminal means. The historical aspect of the concept of money laundering and the ways of combating the laundering of “dirty” money, which is a complex economic and legal phenomenon and has no borders, are outlined. A number of legislative acts, actually aimed at countering the legalization of criminal income, have been presented. In particular, three laws that became the basis for the formation of modern state policy in the field of combating “dirty” money laundering: “On the control of organized crime”; “On general control over drug distribution”; “About bank secrecy”. The problem of legalization of criminal income, which has turned into an international one in recent years, is substantiated. The article also presents in a historical perspective the creation and specifics of the activity of the intergovernmental body and the relevant divisions, the purpose of which is the development and implementation at the international level of measures and standards to combat money laundering. The article discusses the issue of using the international experience of state mechanisms for preventing and countering the legalization (laundering) of proceeds obtained through crime, which allows for the formulation of a set of effective national levers of state regulatory influence to counter the legalization (laundering) of proceeds obtained through crime.
References
Корженівський Я.В. Законодавчо-правові засади протидії відмиванню коштів в Україні. Фінансове право. 2011. № 3 (17). С. З7–42.
Дранчук С.Я., Дмитришин М.В. Тіньова економіка України на сучасному етапі. Сучасні детермінанти економічного розвитку України та світу : наук.-практ. конф. 22 травня 2017 р. Івано-Франківськ : ІФННІМ ТНЕУ, 2017. С. 110–112.
Дудоров О.О., Тертиченко Т.М. Протидія відмиванню «брудного» майна: європейські стандарти та Кримінальний кодекс України : монографія. Київ : Ваіте, 2015. 392 с.
Gilmor W.C. Dirty money. The evolution of money laundering counter-measures. Strasbourg, 1995
Корнієнко М.В. Протидія органів внутрішніх справ легалізації коштів одержаних злочинним шляхом. К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. 228 с.
Новиков К. Боротьба з легальним результатом. Закон і бізнес. 2007. № 4 (784).
Бровко В.М. Генеза інституту кримінальної відповідальності за умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму в Україні з урахуванням змін міжнародного законодавства у цій сфері. Współpraca Europejska. 2016. № 2(9) 2016. С. 107–117.
Конвенція Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин: прийнята на спеціальній конференції ООН 19 грудня 1988 р. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_096#Text (дата звернення: 16.02.2023).
Basel Committee on Banking Supervision Statement : Prevention of criminal use of the banking system for the purpose of money laundering. BIS. 1988 URL: https://www.bis.org/publ/bcbsc137.htm
Сорок рекомендацій групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/2854776
Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції / А.Г. Чубенко та ін. Київ : Ваіте, 2018. С. 146–147.
Пишкін С. Значна перемога. FATF безстроково призупинила членство Росії. РБК-Україна. 2023. URL: https://www.rbc.ua/rus/news/znachna-peremoga-fatf-bezstrokovo-prizupinila-1677242236.html
Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму : ратифіковано Україною від 17.11.2010. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_948#Text (дата звернення:16.02.2023)
Кашпур Л.М. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Інвестиції : практика та досвід. 2018. № 3. C. 103–106.
Про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів: Директива Європейського Парламенту та Ради 2005/60/ЄС від 26.10.2005. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_148#Text (дата звернення:16.02.2023)
Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності : прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text (дата звернення:16.02.2023)
Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції : Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 49. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text (дата звернення:16.02.2023)
Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму: ратифіковано з заявами і застереженнями Законом № 2698-VI (2698-17) від 17.11.2010. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_948#Text
