THE RELEVANT ISSUES OF THE INSTITUTE OF RECOGNITION OF UNEXPLAINED ASSETS
DOI:
https://doi.org/10.32782/klj/2021.4.13Keywords:
recognition of unexplained assets, forfeiture, sanction, civil liability, offense.Abstract
Abstract. The paper is devoted to relevant scientific and practical problems of the functioning of the institute ofcivil confiscation in Ukraine.The author used the definition and essence of civil sanctions, civil liability and methods of protection of civilrights and interests to determine the place of penalty for unexplained assets and their compulsory expropriationamong the basis for the termination of ownership rights.The specifics of norms and principles that regulate the institution of confiscation of unexplained assets wasexamined, as well as the role and place of this institution in combating corruption and corruption-related offenses.The term “civil confiscation” was defined based on the properties characteristic to it, and its consequences wereidentified.It was also established that the institute of recognition of unexplained assets is an inter-sectoral penalty for non-compliance with anti-corruption legislation by state officials, that has not only civil, but also administrative anddisciplinary consequences.In addition, the author studied the exceptions for recognition of unexplained assets and their compulsoryexpropriation from the following rules of civil law and civil procedure: adversarial nature of civil proceedings,presumptions of legal acquiring property right and legality of property possession. The development of the institute of recognition of unexplained assets was analyzed in the historical context, aswell as the experience of foreign states; it was concluded that this measure is not a punishment.The paper examines the concept of "assets", their detection, search and management, as well as discrepanciesin their treatment by various legal acts, emphasizing the need to make changes that establish the ability of anauthorized person to directly or indirectly act on assets in the manner equivalent to the authority to dispose of themor per procurationem as indicated in the note to Article 368-5 of the Criminal Code of Ukraine and Article 290 ofthe CPC of Ukraine.The role of the High Anti-Corruption Court of Ukraine was noted in considering cases of recognition ofunexplained assets and their confiscation.
References
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб,уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття такихактивів: Закон України від 31.10.2019. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/263-20#Text (дата звер-нення 21.01.2022).
Навальнєва Н. М. Конфіскаційні санкції у цивільному праві : дис. … д-ра філос.: 08 "Право" : 081; МВСУкраїни, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2020. 264 с. URL: http://univd.edu.ua/files/articles/163128/thesis.pdf (дата звернення 21.01.2022).
Цивільний кодекс України у редакції від 01.01.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення 21.01.2022).
Бернада Є. В. Цивільно-правові наслідки недійсності правочину : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03.Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака. Київ, 2018. 248 с.
Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. Изд. 2-е, стереотип. Москва : Статут, 2001. 411 с.
Баранюк А. З. Позбавлення права приватної власності : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Львівськийнац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2007. 220 с.
Ромащенко І. О. Зміна та припинення цивільного правовідношення як способи захисту цивільнихправ. Київ : Алерта, 2016. 242 с.
Постанова Великої палати Верховного Суду від 03 квітня 2019 року у справі № 699/1074/15-ц. URL:https://reyestr.court.gov.ua/Review/79250505 (дата звернення 21.01.2022).
Постанова Великої палати Верховного Суду від 16 січня 2019 року у справі № 452/3296/16-ц. URL:https://reyestr.court.gov.ua/Review/81438717 (дата звернення 21.01.2022).
Канзафарова І. С. Теоретичні основи цивільно-правової відповідальності в Україні : дис. … д-ра юрид.наук : 12.00.03. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. Київ, 2007. 453 с.
Антонюк О. І. Захист права власності у контексті запровадження процедур щодо вилучення майна,визначеного необґрунтованими активами. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія:Юридичні науки. 2017. Вип. 3. Т. 1. С. 72-77.
Чернявський С. С., Вознюк А. А. Зарубіжний досвід правової протидії незаконному збагаченню.Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2019. № 17(1). С. 79-89.
Осипов Е. Б. Общие вопросы ответственности в гражданском праве. Цивилистические записки. Меж-вузовский сборник научных трудов. Москва: Статут, 2001. С. 297-318.
Кархалев Д. Н. Санкции в гражданском праве. Вестник Уфимского юридического института МВДРоссии. 2013. № 2. С. 14-17.
Кравчук В. М. Визнання активів необґрунтованими: український експеримент. Право власності:європейський досвід та українські реалії: збірник доповідей і матеріалів міжнародної конференції, м. Київ,22-23 жовтня 2015 року. Київ: ВАІТЕ, 2015. С. 228-242.
Гринберг Т., Сэмюэль Л., Грант В., Грей Л. Возврат похищенных активов: Руководство по конфиска-ции активов вне уголовного производства. Пер. с англ. Москва: Альпина Паблишерз, 2010. 356 с.
Гловюк І. В. Позовне провадження у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребу-вання і «кримінальна спеціальна конфіскація»: питання кореляції. Реформування цивільного процесуальногоправа в умовах інтеграційних процесів в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конферен-ції ім. Ю.С. Червоного (м. Одеса, 16 листопада 2018 року). За заг. ред. Н.Ю. Голубєвої. Одеса: Фенікс,2018. С. 16-21.
Мамницький В. Ю. Лебедєва А. Л. Пред’явлення позову про визнання необґрунтованими активів таїх витребування: надане законом право чи помилка законодавця. Журнал східноєвропейського права. 2019.№ 67. С. 51-58.
Філатова Н. Ю. Новели законодавства України щодо конфіскації майна: порівняльно-правовий аналіз.Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 94-й річниці з дня народження доктора юридичнихнаук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова. Харків: Право, 2016. С. 233-237.
Кіріяк О.В. Провадження у справах про визнання необгрунтованими активів та їх витребуванняСучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали Міжнародної наукової кон-ференції (Чернівці, 26-27 жовтня 2017 р.). Чернівці: Технодрук, 2017. С. 131-135.
Цивільне процесуальне право України: підручник. За заг. наук. ред. М.М. Ясинка. Київ: Аперта, 2016.576 с.
Кіріяк О.В. Провадження у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування. Про-блеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції: Міжнародна науково-практична конференція.Збірник наукових праць. За заг. ред. Ю. В. Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені акаде-міка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Хмельницький університет управління та права. Хмельницький : ФОПМельник А. А., 2015. 532 с.
Хавронюк М.І. Спецконфіскація: покарання без вироку суду, або покарання без злочину. Юридичнийвісник України. 2017. № 1-2. С. 4-5.
Навальнєва Н. М. Підстави та порядок визнання майна необгрунтованими активами та його витре-бування [Електронний ресурс]. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 4. С. 121-125. URL: http://www.pap.in.ua/4_2018/32.pdf (дата звернення 21.01.2022).
Хавронюк М. Спецконфіскація – спроба номер… Ракурс. 2016. 26 грудня. URL: http://ua.racurs.ua/1385-sproba-zaprovadjennya-speckonfiskaciyi (дата звернення 21.01.2022).
Сліпченко О. С., Синєгубов О. В. та Кройтор В. А. Сучасні проблеми цивільного права та процесу. Заред. Ю. М. Жорнокуй та Л. В. Красицька. Харків: Право, 2017. 808 с.
Ковтуненко В. Коросташивець Ю. Перспективи застосування цивільної конфіскації необґрунто-вано набутих активів в Україні. Сhallenges in science of nowadays. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/6-8.04.2020/267 (дата звернення 21.01.2022).
Рішення від 10.07.2007 Європейського суду з прав людини у справі «Dassa Foundation and others vsLiechtenstein». URL: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ebe42 (дата звернення 21.01.2022).
Крук Є. В. Конфіскація незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави абомісцевого самоврядування, як різновид цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційного пра-вопорушення. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: Матеріали ІV Між-народної науково-практичної конференції. 263 с
Хутор Т. М. Стягнення активів у дохід держави в результаті визнання їх необґрунтованими: прихова-ний вид покарання? Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2021. Т. 7. 101 с.
Коваль Л. Адміністративне право України. Курс лекцій (Загальна частина). Київ: Основи, 1994. 154 с.
Машаров И.М. Административно-публичная деятельность как один из видов властно-публичной дея-тельности в Российской Федерации. Российский судья. 2005. № 9.
Крамар Р. До питання понятійно-категоріального апарату виявлення, розшуку та управління акти-вами, одержаними злочинним шляхом. Актуальні проблеми правознавства. URL: http://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1175/1219 (дата звернення 21.01.2022).
Плюшкін А.Ю. Аналіз кримінально-процесуального законодавства України щодо співвідношеннятермінів «активи», «речові докази» та «майно». URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/19475/1/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86i%D1%8F_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_2_%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%9A%D0%90_p352-354.pdf (дата звернення 21.01.2022).
Гладун O. З. Проблеми криміналізації незаконного збагачення. Scientific Papers of the LegislationInstitute of the Verkhovna Rada of Ukraine.2020. № 1.
Лінді Музіла, Мішель Моралес, Марі-анне Матіас, Таммар Берґер. Хабарники. Криміналізація неза-конного збагачення як засіб боротьби з корупцією. Серія книг «Повернення викрадених активів» (StAR).Вашингтон, округ Колумбія, Світовий банк, 2017. 122 с.
Безгинский Б. Г. Уголовная ответственность за незаконное обогащение: международный опит AnaleŞtiintifice ale Academiei “Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova випуск13, 2021. С. 199-200. URL: https://www.academy.police.md/wp-content/uploads/2021/07/revista_stiintifica_nr_13_2021_Academia_de_Politie.pdf#page=201. (дата звернення 25.12.2021) .
Ковальчук С. О. Недопустимість доказів, отриманих у справах про визнання необґрунтова-ними активів та їх стягнення в дохід держав. С. 241-242 URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/13176/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%A1.%20%D0%9E.%20%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2%2C%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D2%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%20%D1%97%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення 25.12.2021).
Бобрик В. І. Провадження в справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування яквид галузево-матеріальної диференціації справ позовного провадження цивільного процесу. Науковий вісникХерсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2015. Вип. 1 (1). С. 139-142.
Бобрик В. І. Матеріальна диференціація цивільного судочинства: провадження у справах про визна-ння необґрунтованими активів та їх витребування." Науковий вісник публічного та приватного права. 2015№ 2. С. 15-19.
Антонюк О. І. Проблемні питання визнання активів необґрунтованими та їх витребування. Запобі-гання та протидія корупції в Україні: матеріали круглого столу (Вінниця, 8 червня 2018 р.) Вінниця: ДонНУімені Василя Стуса, 2018. С. 39-41.
Багавудинов Ш.Г. Гражданско-правовая конфискация и неприкосновенность права частной собствен-ности. Проблемы в российском законодательстве. 2017. № 1.С. 130-133.
Киричко В. М. Кримінальна відповідальність за корупцію. Харків: : Право, 2013. 424 с. С. 227.
Михайленко Д. Г. Регламентація правових наслідків незаконного збагачення. Профілактика корупцій-них правопорушень: науково-практична конференція, 7 квітня 2015 р., м. Харків : зб. тез доп. Харків : ХНУімені В. Н. Каразіна, 2015. С. 170–178.
