CONCERNING THE RELATIONSHIP OF THE CURRENT AND PREVIOUS EDITIONS OF ARTICLE 209 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE AND THE SEPARATE QUESTION OF QUALIFICATION UNDER THIS ARTICLE
DOI:
https://doi.org/10.32782/klj/2023.2.27Keywords:
of property obtained by criminal means; qualification of criminal offenses; related criminal offenses; retrospective effect of the criminal law in time.Abstract
The article examines the issue of the correlation between the current and previous editions of Article 209 of the Criminal Code of Ukraine. This issue is of great importance in those cases where the guilty persons committed the crime provided for in this article before the Law of Ukraine of December 6, 2019 “On Prevention and Countermeasures against Legalization (Laundering) of Criminal Proceeds, Financing of Terrorism and Financing of Arms Proliferation” came into force of mass destruction” (as amended by Article 209 of the Criminal Code), and criminal proceedings were initiated or continued after the entry into force of this Law. According to the results of the analysis of legal literature and court practice, two approaches to solving the issue of the correlation between the current and previous editions of Article 209 of the Criminal Code of Ukraine were established. According to the first approach, the presence of a new set of features in the legal construction of the basic structure of the criminal offense provided for in Article 209 of the Criminal Code of Ukraine (as amended by the Law of December 6, 2019), allows us to conclude that this edition defines a new type of criminal offense with a different legal structure , than in part one of this article in the previous edition. According to the second approach, the changes that took place in connection with the presentation of Article 209 of the Criminal Code of Ukraine in the current version, unlike its previous version, partially changed the content of the corresponding criminal law prohibition. However, most of this ban remained unchanged. The article provides additional arguments in favor of the second position and emphasizes the fact that there are no sufficient grounds to say that as a result of the changes made to Article 209 of the Criminal Code of Ukraine, a new type of criminal offense with a different legal structure is currently defined.
References
Аналіз статті 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом» підготовлений Держфінмоніторингом. Академія фінансового моніторингу. URL: https://finmonitoring.in.ua/analiz-statti-209-kriminalnogo-kodeksu-ukrayini/ (дата звернення: 20.07.2022).
Берзін П.С., Волинець Р.А., Птащенко Д.С. Кримінальне право. Загальна частина: практикум : навчальний посібник / за ред. П.С. Берзіна. Київ : Алерта, 2023. С. 65–71.
Вирок Вищого антикорупційного суду України від 21.04.2022 р. у справі № 991/237/22. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104038671# (дата звернення: 08.09.2022).
Вирок Печерського районного суду м. Києва від 25.04.2019 р. у справі № 757/52249/18-к. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reestr.court.gov.ua/Review/81426229 (дата звернення: 22.11.2021).
Дудоров О.О., Тертиченко Т.М. Протидія відмиванню «брудного» майна: європейські стандарти та Кримінальний кодекс України : монографія. Київ : Ваіте, 2015. С. 206–207, 204.
Особливості судового розгляду кримінальних проваджень щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / др. Рамандіп Каур Шіна, Ахтирська Н.М., Огурецький В.П., Яковлєва С.В. Матеріали тренінгу для суддів. 2018. С. 128.
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-05#Text (дата звернення: 15.04.2021).
