АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНСТИТУТУ ВИЗНАННЯ НЕОБҐРУНТОВАНИМИ АКТИВІВ
DOI:
https://doi.org/10.32782/klj/2021.4.13Ключові слова:
визнання необґрунтованими активів, конфіскація, санкція, цивільно-правова відповідаль-ність, правопорушення.Анотація
Наукову статтю присвячено актуальним науковим і практичним проблемам функціонуванняінституту цивільної конфіскації в Україні.Автором за допомогою поняття і суті цивільно-правової санкції, цивільно-правової відповідальності,способів захисту цивільних прав та інтересів визначено місце санкції визнання необґрунтованими активівта їхнє стягнення в дохід держави серед підстав припинення права власності.Висвітлено специфіку норм і принципів, які здійснюють правове регулювання зазначеного інститутуконфіскації непояснених активів, та з’ясовано роль і місце цього інституту у протидії корупційним право-порушенням і правопорушенням, пов’язаним із корупцією.За допомогою характерних ознак цивільної конфіскації сформовано її поняття і вказано її наслідки.Крім того, встановлено, що інститут визнання необґрунтованими активів є міжгалузевою санкцією заневиконання вимог до антикорупційного законодавства особами, уповноваженими на виконання функційдержави або органів місцевого самоврядування, що має не лише цивільно-правові наслідки, але й адміні-стративні та дисциплінарні.Крім цього, автором вивчено винятки, характерні для визнання необґрунтованими активів і стягнення їху дохід держави з таких правил цивільного права і цивільного процесу: змагальності цивільного процесу,презумпції правомірності набуття права власності та правомірності володіння майном.Проаналізовано розвиток інституту визнання необґрунтованими активів в історичному аспекті таз’ясовано досвід іноземних держав, а також зроблено висновки, що цей захід не є покаранням.У науковій праці також вивчено поняття «активи», їхнє виявлення, розшук та управління, їхні законодав-чі розбіжності у різних нормативно-правових актах, а також акцентовано увагу на необхідності внесеннязмін до визначення можливості уповноваженої особи прямо чи опосередковано вчиняти щодо активів дії,тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними та поняттю доручення у примітці до статті 368-5КК України і статті 290 ЦПК України.Звернено увагу на роль Вищого антикорупційного суду у розгляді справ про визнання необґрунтованимиактивів та їхнє стягнення в дохід держави.
Посилання
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб,уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття такихактивів: Закон України від 31.10.2019. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/263-20#Text (дата звер-нення 21.01.2022).
Навальнєва Н. М. Конфіскаційні санкції у цивільному праві : дис. … д-ра філос.: 08 "Право" : 081; МВСУкраїни, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2020. 264 с. URL: http://univd.edu.ua/files/articles/163128/thesis.pdf (дата звернення 21.01.2022).
Цивільний кодекс України у редакції від 01.01.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звернення 21.01.2022).
Бернада Є. В. Цивільно-правові наслідки недійсності правочину : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03.Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака. Київ, 2018. 248 с.
Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. Изд. 2-е, стереотип. Москва : Статут, 2001. 411 с.
Баранюк А. З. Позбавлення права приватної власності : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Львівськийнац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2007. 220 с.
Ромащенко І. О. Зміна та припинення цивільного правовідношення як способи захисту цивільнихправ. Київ : Алерта, 2016. 242 с.
Постанова Великої палати Верховного Суду від 03 квітня 2019 року у справі № 699/1074/15-ц. URL:https://reyestr.court.gov.ua/Review/79250505 (дата звернення 21.01.2022).
Постанова Великої палати Верховного Суду від 16 січня 2019 року у справі № 452/3296/16-ц. URL:https://reyestr.court.gov.ua/Review/81438717 (дата звернення 21.01.2022).
Канзафарова І. С. Теоретичні основи цивільно-правової відповідальності в Україні : дис. … д-ра юрид.наук : 12.00.03. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. Київ, 2007. 453 с.
Антонюк О. І. Захист права власності у контексті запровадження процедур щодо вилучення майна,визначеного необґрунтованими активами. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія:Юридичні науки. 2017. Вип. 3. Т. 1. С. 72-77.
Чернявський С. С., Вознюк А. А. Зарубіжний досвід правової протидії незаконному збагаченню.Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2019. № 17(1). С. 79-89.
Осипов Е. Б. Общие вопросы ответственности в гражданском праве. Цивилистические записки. Меж-вузовский сборник научных трудов. Москва: Статут, 2001. С. 297-318.
Кархалев Д. Н. Санкции в гражданском праве. Вестник Уфимского юридического института МВДРоссии. 2013. № 2. С. 14-17.
Кравчук В. М. Визнання активів необґрунтованими: український експеримент. Право власності:європейський досвід та українські реалії: збірник доповідей і матеріалів міжнародної конференції, м. Київ,22-23 жовтня 2015 року. Київ: ВАІТЕ, 2015. С. 228-242.
Гринберг Т., Сэмюэль Л., Грант В., Грей Л. Возврат похищенных активов: Руководство по конфиска-ции активов вне уголовного производства. Пер. с англ. Москва: Альпина Паблишерз, 2010. 356 с.
Гловюк І. В. Позовне провадження у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребу-вання і «кримінальна спеціальна конфіскація»: питання кореляції. Реформування цивільного процесуальногоправа в умовах інтеграційних процесів в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конферен-ції ім. Ю.С. Червоного (м. Одеса, 16 листопада 2018 року). За заг. ред. Н.Ю. Голубєвої. Одеса: Фенікс,2018. С. 16-21.
Мамницький В. Ю. Лебедєва А. Л. Пред’явлення позову про визнання необґрунтованими активів таїх витребування: надане законом право чи помилка законодавця. Журнал східноєвропейського права. 2019.№ 67. С. 51-58.
Філатова Н. Ю. Новели законодавства України щодо конфіскації майна: порівняльно-правовий аналіз.Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 94-й річниці з дня народження доктора юридичнихнаук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова. Харків: Право, 2016. С. 233-237.
Кіріяк О.В. Провадження у справах про визнання необгрунтованими активів та їх витребуванняСучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали Міжнародної наукової кон-ференції (Чернівці, 26-27 жовтня 2017 р.). Чернівці: Технодрук, 2017. С. 131-135.
Цивільне процесуальне право України: підручник. За заг. наук. ред. М.М. Ясинка. Київ: Аперта, 2016.576 с.
Кіріяк О.В. Провадження у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування. Про-блеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції: Міжнародна науково-практична конференція.Збірник наукових праць. За заг. ред. Ю. В. Білоусова ; НДІ приватного права і підприємництва імені акаде-міка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Хмельницький університет управління та права. Хмельницький : ФОПМельник А. А., 2015. 532 с.
Хавронюк М.І. Спецконфіскація: покарання без вироку суду, або покарання без злочину. Юридичнийвісник України. 2017. № 1-2. С. 4-5.
Навальнєва Н. М. Підстави та порядок визнання майна необгрунтованими активами та його витре-бування [Електронний ресурс]. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 4. С. 121-125. URL: http://www.pap.in.ua/4_2018/32.pdf (дата звернення 21.01.2022).
Хавронюк М. Спецконфіскація – спроба номер… Ракурс. 2016. 26 грудня. URL: http://ua.racurs.ua/1385-sproba-zaprovadjennya-speckonfiskaciyi (дата звернення 21.01.2022).
Сліпченко О. С., Синєгубов О. В. та Кройтор В. А. Сучасні проблеми цивільного права та процесу. Заред. Ю. М. Жорнокуй та Л. В. Красицька. Харків: Право, 2017. 808 с.
Ковтуненко В. Коросташивець Ю. Перспективи застосування цивільної конфіскації необґрунто-вано набутих активів в Україні. Сhallenges in science of nowadays. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/6-8.04.2020/267 (дата звернення 21.01.2022).
Рішення від 10.07.2007 Європейського суду з прав людини у справі «Dassa Foundation and others vsLiechtenstein». URL: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ebe42 (дата звернення 21.01.2022).
Крук Є. В. Конфіскація незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави абомісцевого самоврядування, як різновид цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційного пра-вопорушення. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі: Матеріали ІV Між-народної науково-практичної конференції. 263 с
Хутор Т. М. Стягнення активів у дохід держави в результаті визнання їх необґрунтованими: прихова-ний вид покарання? Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2021. Т. 7. 101 с.
Коваль Л. Адміністративне право України. Курс лекцій (Загальна частина). Київ: Основи, 1994. 154 с.
Машаров И.М. Административно-публичная деятельность как один из видов властно-публичной дея-тельности в Российской Федерации. Российский судья. 2005. № 9.
Крамар Р. До питання понятійно-категоріального апарату виявлення, розшуку та управління акти-вами, одержаними злочинним шляхом. Актуальні проблеми правознавства. URL: http://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1175/1219 (дата звернення 21.01.2022).
Плюшкін А.Ю. Аналіз кримінально-процесуального законодавства України щодо співвідношеннятермінів «активи», «речові докази» та «майно». URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/19475/1/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86i%D1%8F_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_2_%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%9A%D0%90_p352-354.pdf (дата звернення 21.01.2022).
Гладун O. З. Проблеми криміналізації незаконного збагачення. Scientific Papers of the LegislationInstitute of the Verkhovna Rada of Ukraine.2020. № 1.
Лінді Музіла, Мішель Моралес, Марі-анне Матіас, Таммар Берґер. Хабарники. Криміналізація неза-конного збагачення як засіб боротьби з корупцією. Серія книг «Повернення викрадених активів» (StAR).Вашингтон, округ Колумбія, Світовий банк, 2017. 122 с.
Безгинский Б. Г. Уголовная ответственность за незаконное обогащение: международный опит AnaleŞtiintifice ale Academiei “Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova випуск13, 2021. С. 199-200. URL: https://www.academy.police.md/wp-content/uploads/2021/07/revista_stiintifica_nr_13_2021_Academia_de_Politie.pdf#page=201. (дата звернення 25.12.2021) .
Ковальчук С. О. Недопустимість доказів, отриманих у справах про визнання необґрунтова-ними активів та їх стягнення в дохід держав. С. 241-242 URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/13176/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%A1.%20%D0%9E.%20%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2%2C%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D2%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%20%D1%97%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення 25.12.2021).
Бобрик В. І. Провадження в справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування яквид галузево-матеріальної диференціації справ позовного провадження цивільного процесу. Науковий вісникХерсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2015. Вип. 1 (1). С. 139-142.
Бобрик В. І. Матеріальна диференціація цивільного судочинства: провадження у справах про визна-ння необґрунтованими активів та їх витребування." Науковий вісник публічного та приватного права. 2015№ 2. С. 15-19.
Антонюк О. І. Проблемні питання визнання активів необґрунтованими та їх витребування. Запобі-гання та протидія корупції в Україні: матеріали круглого столу (Вінниця, 8 червня 2018 р.) Вінниця: ДонНУімені Василя Стуса, 2018. С. 39-41.
Багавудинов Ш.Г. Гражданско-правовая конфискация и неприкосновенность права частной собствен-ности. Проблемы в российском законодательстве. 2017. № 1.С. 130-133.
Киричко В. М. Кримінальна відповідальність за корупцію. Харків: : Право, 2013. 424 с. С. 227.
Михайленко Д. Г. Регламентація правових наслідків незаконного збагачення. Профілактика корупцій-них правопорушень: науково-практична конференція, 7 квітня 2015 р., м. Харків : зб. тез доп. Харків : ХНУімені В. Н. Каразіна, 2015. С. 170–178.
